Совет директоров АО «МКМ» настоящим сообщает, что годовое Общее собрание акционеров Общества состоится 28 мая 2019 года по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 3, корп. 2, стр. 6.
Форма проведения: собрание.
Правом голоса на Общем собрании акционеров Общества по всем вопросам обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.
Начало собрания: 14.00.
Начало регистрации: 13.30 (осуществляется при предъявлении паспорта, а также – для уполномоченных представителей – надлежащим образом удостоверенной доверенности).
Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 06.05.2019 г..
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
- Обращение АО «МКМ» в Банк России с заявлением об освобождении АО «МКМ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией по подготовке и проведению собрания с 30.04.2019 г. по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 3, корп. 2, стр. 6, кабинет №3, по рабочим дням с 10.00 до 15.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные (вып.6), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-18759-Н, дата государственной регистрации выпуска - 23 июня 2005 года;
- акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-18759-Н, дата государственной регистрации выпуска - 23 июня 2005 года.
Решение о созыве Общего собрания акционеров АО «МКМ» принято Советом директоров АО «МКМ» 25 апреля 2019 года (протокол № 19, дата составления протокола: 29 апреля 2019 г.).
